Răsunătoare operațiune împotriva unei rețele de infractori din Republica Moldova care a păcălit români

Răsunătoare operațiune împotriva unei rețele de infractori din Republica Moldova care a păcălit români

O rețea de infractori din Republica Moldova a fost destructurată de polițiștii români, după ce au pacalit zeci de români să investească în acțiuni sau monede virtuale prin platforme online. Aceștia utilizau anunțuri atrăgătoare, însoțite de poze ale unor personalități cunoscute și sigle ale băncilor pentru a câștiga încrederea potențialilor investitori.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, la data de 7 august 2024, o acțiune comună a fost desfășurată de către polițiștii din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigări Criminale, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. și autoritățile din Republica Moldova, în cadrul unei anchete ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat.

Acțiunile au fost motivate de o serie de infracțiuni, inclusiv înșelăciune, acces neautorizat la sisteme informatice, și spălare de bani. Cercetările au început după o sesizare din partea Autorității de Supraveghere Financiară, care a condus la un dosar major integrând 120 de cazuri distincte, multe dintre ele venind din partea a aproximativ 150 de victime.

Enchetele au arătat că, în 2022, infractorii au creat o rețea bine organizată care a promovat investiții de mici dimensiuni, între 250 de dolari și 250 de euro, promițând profituri rapide prin intermediul platformelor de tranzacționare. Anunțurile publicitare conțineau link-uri către site-uri falsificate ce păcăleau victimele să se înregistreze și să ofere informații personale sensibile, inclusiv detalii despre carduri bancare.

După ce victimele au fost contactate sub false identități de membri ai grupului criminal, aceștia le prezentau oferte atrăgătoare pentru investiții,inducându-le în eroare cu promisiuni de câștiguri rapide. Victimele erau obligate să furnizeze fotografii cu documente oficiale, astfel infractorii obținând acces la conturile lor bancare și la platformele de monede virtuale.

În cazul în care victimele ar fi manifestat ezitare în a continua investițiile, infractorii își făceau simțită prezența și prin amenințări. Prejudiciul estimat este de aproximativ 15 milioane de lei.

În vederea colaborării între autoritățile din cele două țări, au avut loc întâlniri de coordonare prin intermediul Eurojust, iar pe 19 martie 2024 a fost încheiat un acord pentru formarea unei echipe comune de anchetă.

Operațiunea din 7 august a inclus peste 60 de percheziții, în timpul cărora polițiștii au confiscat echipamente informatice, arme, sume de bani și alte dovezi relevante. Totodată, au fost dispuse măsuri preventive pentru 12 persoane cercetate. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Europol și SELEC.