ANAF a demarat un proiect pilot de controale antifraudă care vizează cumpărătorii de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate, conform unui comunicat oficial al instituției. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat cazuri în care valoarea mașinilor depășește semnificativ veniturile declarate, indicând posibile riscuri fiscale.
👉 Rezultatele verificărilor privind discrepanțele financiare
În cadrul proiectului pilot, DGAF a analizat 66 de cazuri în care autoturismele de lux au fost achiziționate cu fonduri a căror proveniență fiscală nu a putut fi justificată corespunzător. Controalele au relevat discrepanțe între veniturile declarate și valoarea autoturismelor, evidențiind riscuri fiscale ridicate generate de venituri nedeclarate sau insuficient justificate folosite pentru plăți ce încalcă disciplina financiară.
Au fost finalizate mai multe verificări care au confirmat abateri legale, inclusiv utilizarea de fonduri neimpozitate și efectuarea unor plăți în numerar peste limitele legale. DGAF a luat măsuri precum instituirea sechestrului asigurător asupra autoturismelor pentru a garanta recuperarea creanțelor fiscale și continuă să urmărească în mod activ respectarea legislației fiscale.
👉 Măsuri aplicate și planurile de extindere a controalelor
DGAF a demarat proceduri legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente sumelor nejustificate și aplicarea sancțiunilor contravenționale, când au fost constatate încălcări. Într-un caz distinct, verificările antifraudă au sprijinit executarea silită prin instituirea sechestrului asupra unui autoturism BMW 740 evaluat la 762.300 lei pentru recuperarea unor datorii către bugetul general consolidat.
Având în vedere confirmarea acestor riscuri fiscale, DGAF intenționează să extindă semnificativ acest tip de controale, inclusiv asupra altor tranzacții cu risc fiscal ridicat. ANAF sublinează importanța conformării cu legislația fiscală și angajamentul instituției în combaterea fondurilor ilicite și prevenirea evaziunii fiscale, pentru a asigura un tratament echitabil tuturor contribuabililor.
