Trei suspecți arestați și alți cinci cercetați pentru furt de criptomonede Poliția Română a desfășurat o amplă acțiune în data de 7 martie, care a dus la arestarea a trei persoane și la cercetarea a altor cinci sub control judiciar sau în libertate. Acțiunea a avut loc după 40 de percheziții efectuate de BCCO (Brigada de Combatere a Criminalității Organizate) și DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) la nivel național. Scopul perchezițiilor a fost confiscarea bunurilor și documentelor legate de un grup infracțional specializat în furtul de criptomonede. Potrivit sursei citate, acest grup ar fi cauzat prejudicii de milioane de euro prin sustragerea criptomonedelor din portofelele electronice ale mai multor persoane vătămate. Acțiunea a fost sprijinită și de forțele BCCO din Alba Iulia și a avut loc în șapte locații din întreaga țară, inclusiv București și județele Ilfov, Vâlcea, Brașov, Constanța și Sălaj. Potrivit IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române), probele administrate în cadrul investigației au confirmat că suspecții fac parte dintr-un grup infracțional organizat format din peste 20 de membri. Aceștia știau că banii provin din activități ilegale și își foloseau cunoștințele pentru a ascunde sau disimula originile lor ilegale în schimbul unor comisioane substanțiale. Una dintre tactici era aceea de a determina victimele să transfere criptomonede către un portofel electronic controlat de infractori. Într-unul dintre cazuri, suma de peste 580.000 de euro în criptomonede a fost sustrasă de către membrele grupului sub pretextul unei tranzacții financiare. În alt caz, victima a suferit o pierdere de aproximativ 73.000 de dolari SUA. În alt caz, infractorii au folosit programe informatice pentru a clona aplicații bancare și a determina victimele să transfere criptomonede în portofelele electronice controlate de grupul infracțional. În total, faptele au cauzat daune de aproximativ 190.000 de dolari SUA și respectiv 6.000.000 de dolari SUA. Unul dintre suspecți este cercetat pentru infracțiunea de șantaj în formă continuată, fiind acuzat că, în mod repetat, a șantajat persoane vulnerabile, amenințându-le și privându-le de libertate. În plus, acesta ar fi tranzacționat sume de peste 42.000 de dolari SUA prin intermediul unui portofel electronic deținut de el. După percheziții, autoritățile au descoperit și ridicat sume semnificative în bani și valută, inclusiv 859.500 de lei, 661.430 de euro, 3.011 dolari americani, 50.000 de coroane daneze și 10.000 de franci elvețieni. De asemenea, au fost identificate și fonduri în criptomonede, în valoare totală de 700.000 de dolari americani. Au fost, de asemenea, instituite măsuri de sechestru asigurător asupra mai multor autoturisme, inclusiv trei mașini de lux. Rezultatele anchetei au fost prezentate DIICOT, care a dispus reținerea a 9 dintre suspecți și instituirea măsurii controlului judiciar față de alte cinci persoane. În plus, în data de 8 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a trei dintre suspecți și controlul judiciar față de celelalte cinci persoane. Procurorii DIICOT au formulat contestații împotriva acestor decizii și au beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și Biroului Tehnic și de Criminalistică al DIICOT. În timpul acțiunii, forțele de ordine au primit sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române, precum și a polițiștilor din cadrul Serviciilor Criminalistice și al Serviciului Poliției Canine din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.