Percheziții în țară și în Ungaria într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiune DIICOT, sprijinită de BCCO Alba
Inapoi

Percheziții în țară și în Ungaria într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiune DIICOT, sprijinită de BCCO Alba

Postat pe 24 Jun 2025

Update cu 4 săptămâni în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Evenimente
Zeci de percheziții sunt derulate marți, 24 iunie, în județe din țară și în Ungaria, într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiunea DIICOT este de amploare și este sprijinită și de SCCO și BCCO Alba. Potrivit DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară. Perchezițiile sunt pe raza județelor Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare se efectuează două percheziții domiciliare pe teritoriul Ungariei. Dosarul se referă la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, pe raza județului Satu Mare, 7 făptuitori au constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale. La aceasta au aderat și alți făptuitori, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare. Membrii grupării au acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate). Banii rezultați au fost supuși unui amplu proces de spălare. De asemenea, au identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională. Făptuitorii au utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unități bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.). Tranzacțiile au fost procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale. Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos au fost supuse unor operațiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal. Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane lei, potrivit DIICOT. Audierile de desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Evenimente
Evenimente

Izvorul de la Limba, vandalizat cu mesaje amenințătoare: „Am pus otravă”. Făptașul a fost prins și sancționat de polițiști

Izvorul public de la Limba a fost vandalizat, însă persoana vinovată a fost prinsă, anunță reprezentanții Primăriei. Izvorul public din Limba a fost vandalizat cu mesaje amenințătoare care susțineau, în mod fals, că apa ar fi otrăvită. În urma sesizării incidentului, pe pagina de Facebook a comunității din Limba a fost publicat un mesaj de avertizare, prin care cetățenii erau rugați să nu folosească apa din izvor până la finalizarea .

Evenimente

ADR Centru: A fost anunțată data de deschidere a apelului de proiecte în cadrul PTJ, destinat finanțării microîntreprinderilor

ADR Centru a anunțat miercuri, 23 iulie că a fost publicat Ordinul MIPE nr. 3638/ 22.07.2025 pentru aprobarea modificării Ghidului solicitantului destinat finanțării microîntreprinderilor din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat pe 22 iulie Ordinul nr. 3638 pentru aprobarea modificării Ghidului solicitantului „Intervenții care sprijină Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de .

Evenimente

Pachetul 2 de măsuri fiscale, amânat pentru luna august. Ce se va întâmpla cu investițiile din programul Anghel Saligny

Prima ședință a coaliției de la instalarea Guvernului a avut loc miercuri, 23 iulie. Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi amânat până la mijlocul lunii august, au declarat surse din coaliție pentru Antena 3 CNN. Potrivit surselor citate, premierul Ilie Bolojan a acceptat să nu blocheze la grămadă toate investițiile din programul Anghel Saligny. Urmează să fie făcută o analiză pe fiecare proiect în parte și vor fi stopate .

Pagina de facebook

-
-

Recente din alba

-
-

15:46

Izvorul de la Limba, vandalizat cu mesaje amenințătoare: „Am pus otravă”. Făptașul a fost prins și sancționat de polițiști

Izvorul public de la Limba a fost vandalizat, însă persoana vinovată a fost prinsă, anunță reprezentanții Primăriei. Izvorul public din Limba a fost vandalizat cu mesaje amenințătoare care susțineau, în mod fals, că apa ar fi otrăvită. În urma sesizării incidentului, pe pagina de Facebook a comunității din Limba a fost publicat un mesaj de avertizare, prin care cetățenii erau rugați să nu folosească apa din izvor până la finalizarea
Image Description

15:20

Atenționare DNSC: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Ce li se spune celor care sunt sunați

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră și recomandă să nu fie furnizate informații personale. „Atenție – Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră! Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei campanii de apeluri telefonice frauduloase, în care cetățenii sunt contactați de pe numere necunoscute. Un mesaj preînregistrat, în limba engleză, susține că persoana apelată este
Image Description

14:28

ADR Centru: A fost anunțată data de deschidere a apelului de proiecte în cadrul PTJ, destinat finanțării microîntreprinderilor

ADR Centru a anunțat miercuri, 23 iulie că a fost publicat Ordinul MIPE nr. 3638/ 22.07.2025 pentru aprobarea modificării Ghidului solicitantului destinat finanțării microîntreprinderilor din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat pe 22 iulie Ordinul nr. 3638 pentru aprobarea modificării Ghidului solicitantului „Intervenții care sprijină Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de
Image Description

14:11

Tânăr din Alba, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic în județul Hunedoara. Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic, în județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, luni, 21 iulie, în jurul orei 23:20, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au oprit în trafic, pe DJ 705, la intersecția cu DN7, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din județul Alba. În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat
Image Description

13:55

Primăria Aiud: concurs pentru ocuparea unui post de consilier achiziții publice. Înscrieri și condiții

Primăria Aiud organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier achiziții publice. Înscrierile se fac până la data limită de 11 august. În conformitate cu prevederile art. VII alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
Image Description

Recente din Romania

-
-

16:19

- Bihor - Autostrada Transilvania - Încep lucrările pe lotul Chiribiș-Biharia

Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul de 28,5 km, care traversează județul Bihor. Execuția începe pe 24 iulie, iar constructorul are la dispoziție 18 luni să finalizeze cei peste 70 km între Nușfalău și Borș. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul pentru începerea lucrărilor pe lotul Chiribiș - Biharia al Autostrăzii Transilvania și a stabilit data de începere pentru joi,
Image Description

16:07

- Botosani - Lovit de destin în timp ce își făcea datoria. Tânăr polițist pensionat medical după un accident cumplit

Polițistul rutier din Botoșani care a fost grav rănit anul trecut în timpul unei misiuni de rutină a fost nevoit să se retragă din activitate. Alexandru Rățoi, în vârstă de 25 de ani, a fost pensionat medical, în urma unei decizii emise de medicul expert al asigurărilor sociale, care a stabilit că tânărul și-a pierdut o parte semnificativă din capacitatea de muncă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Alexandru
Image Description

16:06

- Gorj - Acum. Un copil se zbate între viață și moarte după ce a căzut intru heleșteu!

Un copil se zbate între viață și moarte după ce a intrat în această după amiază într-un eleșteu din comuna argeșeană Poiana Lacului. Din primele informații, se pare că autoritățile au fost alertate de către familie după ce micuțul a intrat în apă și nu a mai ieșit. La fața locului au intervenit pompierii, scafandrii și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Argeș. Militarii au început imediat în apele
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
alba WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Elena Dumitrescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul alba
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete