Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor
Inapoi

Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor

Postat pe 15 Feb 2024

Update cu 1 an în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe
O uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost dezvăluită de serviciile de informații occidentale, iar o bancă din Germania, Varengold, este în centrul acestei afaceri ilegale. Banca a fost licențiată abia în 2013 și avea active de doar 600 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico.
Cu toate acestea, banca a fost implicată în spălarea de bani pentru Iran, ajutând la finanțarea militanților Hezbollah și rebelilor Houthi. Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului său nuclear, ceea ce face dificil pentru guvernul de la Teheran să își vândă produsele. Pentru a face bani în ciuda acestor sancțiuni, Iranul a început să înființeze companii fantomă pentru a vinde produse petroliere prin intermediul băncilor străine.
Una dintre aceste bănci a fost Varengold, aleasa pentru a ascunde tranzacțiile ilegale. Investigarea efectuată de serviciile secrete a dus la închiderea băncii, după ce s-a descoperit că aceasta primea comisioane substanțiale de la companiile fantomă iraniene. Acest scandal arată lipsa de vigilentă a autorităților europene, care le-au permis regimurilor totalitare precum Coreea de Nord, Iran și Rusia să își finanțeze activitățile ilegale și teroriste prin intermediul băncilor europene. De ani de zile, Autoritatea Bancară Europeană a avertizat asupra vulnerabilității sistemului bancar în fața acestor scheme ilegale. Într-un raport recent, aceasta a declarat că „nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar”. Acest lucru permite instituțiilor cu mecanisme slabe de control împotriva spălării de bani să opereze în Uniunea Europeană, deschizându-și sedii în statele membre unde procesul de autorizare nu este strict. Se suspectează că Iranul continuă să finanțeze grupările teroriste precum Hamas, Hezbollah și Houthi prin intermediul altor bănci și din alte state. Campionatul te poate abține din aceste acțiuni ilegale? Doar timpul va spune.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din alba

-
-

15:44

4 august: Mircea Baniciu, invitat special la Biblioteca Județeană Alba. Seară dedicată muzicii și poeziei

Mircea Baniciu este invitatul special al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în cadrul proiectului „Poezii pe șase corzi”, organizat luni, 4 august, de la ora 18:00. În cadrul întâlnirii cu Mircea Baniciu, acesta va răspunde întrebărilor venite din public, dar și curiozităților celor doi responsabili de proiect: profesorul și muzicianul Cristian Alexievici și bibliotecara Luiza Pop. Evenimentul se va desfășura după următorul program: De asemenea, seara dedicată muzicii și poeziei
Image Description

15:17

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, precizări despre programul de weekend pentru public

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a transmis precizări referitoare la programul din weekend pentru public. ”În contextul informațiilor recente apărute în spațiul public referitoare la posibila suspendare a activităților instituțiilor de cultură în weekenduri, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia dorește să precizeze că programul său rămâne neschimbat. Muzeul va fi deschis publicului și în zilele de sâmbătă și duminică, conform orarului obișnuit. Ne dorim ca publicul
Image Description

15:04

Pensionar din Sebeș, cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 74 de ani din Sebeș s-a ales cu dosar penal, după ce a fost oprit în trafic. Se afla sub influența alcoolului, la volan. Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 25/26 iulie, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 74 de ani, din Sebeș. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,44 mg/l
Image Description

14:25

FOTO: Peste 400 de copii au primit recomandări de la polițiștii din Alba, în tabere de vară sau case de tip familial

Peste 400 de copii au primit recomandări de la polițiștii din Alba, în tabere de vară sau case de tip familial. Oamenii legii au continuat activitățile informativ-preventive în cadrul campaniei „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”. În perioada 21 – 25 iulie 2025, polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive la care au luat parte peste 400 de copii, care se bucură de
Image Description

14:00

Facturi clare, mai puține țepe și protecție pentru consumatori: Guvernul impune noi reguli pentru furnizorii de energie electrică

Guvernul vrea să introducă reguli noi pentru contractele de energie electrică. Clienții casnici ar putea beneficia de prețuri fixe, protecție împotriva debranșării și acces la energie regenerabilă partajată. Legea care schimbă regulile pe piața furnizorilor de energie este în dezbatere publică până pe 1 august. Un proiect de Ordonanță de Urgență pus recent în dezbatere publică propune schimbări majore în legislația energiei electrice, cu efecte directe asupra milioanelor de clienți
Image Description

Recente din Romania

-
-

16:18

- Dambovita - Urban Titu, victorie zdrobitoare în amicalul cu CSO Băicoi! Pentru elevii lui Marius Rotaru urmează meciul cu Flacăra Moreni, din Cupa României

Victorie clară pentru Urban Titu, astăzi, în amicalul cu CSO Băicoi. În disputa susținută în deplasare, fotbaliștii Urbanului și-au arătat din plin colții și au învins formația prahoveană cu scorul de 5-1. Dâmbovițenii au reușit să marcheze toate golurile în prima repriză, prin Alexandru Stoica (2), Alexandru Chiriac (2) și Alexandru Soare. Tot în prima repriză, portarul Urbanului, Andres Brînzea, a reușit să apere o lovitură de la 11 metri.
Image Description

16:16

- Cluj - Strada Codrului din Cluj-Napoca, pericol pentru pietoni: Mașinile ocupă trotuarele, iar mamele cu copii circulă printre mașini

O clujeancă a sesizat o problemă gravă de circulație pietonală pe strada Codrului, acolo unde trotuarele sunt aproape permanent ocupate de mașini parcate. Femeia spune că este mamă și este nevoită să meargă cu căruciorul pe carosabil, ceea ce reprezintă un real pericol, în condițiile în care strada este destul de circulată. „Bună ziua, doresc să menționez că pe strada Codrului nu se poate circula deloc pe trotuar, doar pe
Image Description

16:10

- Suceava - Copil de 2 ani, în stare critică după ce a căzut în piscina din curtea casei și era să se înece

Copil de 2 ani, în stare critică după ce a căzut în piscina din curtea casei și era să se înece. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a petrecut incidentul. Joi, la orele 18:49, lucrătorii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un copil a fost găsit inconștient în piscina din curtea casei. Polițiștii
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
alba WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul alba
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete