Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor
Inapoi

Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor

Postat pe 15 Feb 2024

Update cu 1 an în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe
O uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost dezvăluită de serviciile de informații occidentale, iar o bancă din Germania, Varengold, este în centrul acestei afaceri ilegale. Banca a fost licențiată abia în 2013 și avea active de doar 600 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico.
Cu toate acestea, banca a fost implicată în spălarea de bani pentru Iran, ajutând la finanțarea militanților Hezbollah și rebelilor Houthi. Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului său nuclear, ceea ce face dificil pentru guvernul de la Teheran să își vândă produsele. Pentru a face bani în ciuda acestor sancțiuni, Iranul a început să înființeze companii fantomă pentru a vinde produse petroliere prin intermediul băncilor străine.
Una dintre aceste bănci a fost Varengold, aleasa pentru a ascunde tranzacțiile ilegale. Investigarea efectuată de serviciile secrete a dus la închiderea băncii, după ce s-a descoperit că aceasta primea comisioane substanțiale de la companiile fantomă iraniene. Acest scandal arată lipsa de vigilentă a autorităților europene, care le-au permis regimurilor totalitare precum Coreea de Nord, Iran și Rusia să își finanțeze activitățile ilegale și teroriste prin intermediul băncilor europene. De ani de zile, Autoritatea Bancară Europeană a avertizat asupra vulnerabilității sistemului bancar în fața acestor scheme ilegale. Într-un raport recent, aceasta a declarat că „nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar”. Acest lucru permite instituțiilor cu mecanisme slabe de control împotriva spălării de bani să opereze în Uniunea Europeană, deschizându-și sedii în statele membre unde procesul de autorizare nu este strict. Se suspectează că Iranul continuă să finanțeze grupările teroriste precum Hamas, Hezbollah și Houthi prin intermediul altor bănci și din alte state. Campionatul te poate abține din aceste acțiuni ilegale? Doar timpul va spune.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din alba

-
-

09:10

Un șofer din Alba tras pe dreapta a recunoscut că a băut 20 de beri și jumătate de litru de coniac într-o zi. Ce alcoolemie a avut

Povestea unui șofer din Alba care a băut într-o zi 20 de beri, dar și jumătate de litru de coniac, iar a doua zi s-a urcat la volan este detaliată de magistrații Judecătoriei Sebeș. Mai exact, șoferul a fost recent condamnat pentru conducere sub influența alcoolului. În data de 25 iunie 2025, judecătorii au dat o decizie în primă instanță. Recent motivarea a devenit publică, find disponibilă pe portalul rejust.ro.
Image Description

08:22

Cod portocaliu de caniculă în Alba și în peste jumătate de țară, vineri și sâmbătă. Temperaturile ajung la 40 de grade

O avertizare Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare de vineri dimineața până sâmbătă dimineața în Alba și în peste jumătate din țară. Temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade Celsius. Vineri, canicula și disconfortul termic ridicat se vor extinde în toate regiunile. În Moldova, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și estul Transilvaniei temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 38 de grade, iar
Image Description

07:09

Concediu cu mașina în Bulgaria, Grecia sau Turcia: Există o aplicație care îți spune timpul de așteptare la podul Giurgiu – Ruse

Pleci în concediu cu mașina în Bulgaria, Grecia sau Turcia? Șoferii pot afla în timp real cât vor aștepta la Podul Dunării I Giurgiu – Ruse, folosind o aplicație specială. Sezonul estival a început, iar printre cele mai populare destinații alese de români se numără litoralul din Bulgaria, Grecia și Turcia. Totuși, în această perioadă, la Podul Prieteniei de la Giurgiu – Ruse se formează cozi mari pe ambele sensuri.
Image Description

22:05

FOTO-VIDEO Incendiul din zona Strungari-Loman a fost stins după o intervenție maraton care a durat trei zile. Precizările ISU Alba

Incendiul din zona Strungari – Loman a fost stins după aproximativ 60 de ore de intervenție continuă, au anunțat joi seara reprezentanții ISU Alba Potrivit acestora, rămân focare izolate în interiorul zonei arse care fumega, fără flacără. Personal din cadrul Ocolului Silvic și SVSU Pianu rămân în supraveghere, în schimburi până luni. Zona pe care s-au creat culoare de mineralizare și s-a refulat apa este de 60 ha. Zona arsă
Image Description

21:37

Schimbări în modul de acordare a anumitor concedii medicale. Ministrul Sănătății: indemnizațiile vor fi acordate în trei categorii

Schimbări în modul de acordare a anumitor concedii medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, că indemnizațiile pentru concediile medicale aferente bolii obișnuite vor fi acordate în trei categorii, până la șapte zile – 55%, între 8-14 zile – 65% și peste 15 zile – 75% din baza de calcul. „Noutatea pentru codul de boală 01, pentru că ați văzut cu toții excesele care au apărut în acest segment,
Image Description

Recente din Romania

-
-

10:13

- Maramures - Două dintre promoțiile Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” s-au întâlnit la Catedrala Episcopală

Joi, 3 iulie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost reperul duhovnicesc al întâlnirii a două dintre promoțiile Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, cu ocazia împlinirii a 10 ani – 2015, respectiv, 20 de ani – 2005, de la finalizarea studiilor preuniversitare. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a
Image Description

10:09

- Brasov - Crimă în cartierul Tractorul! Victima avea 59 de ani și a fost înjunghiată de 4 ori de suspectul de 40 de ani acuzat de omor calificat

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană cercetată pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. Față de inculpat a fost luată măsura reținerii pe o durată de 24 de ore. Din cercetările efectuate până în prezent de procuror cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de investigații criminale a rezultat că la
Image Description

10:06

- Constanta - LIVE FOTO VIDEO Primăria Cumpăna, gazda unei delegații din Republica Moldova, pentru schimb de experiență într-un program european

Primarul Mariana Gâju primește astfel vizita reprezentanților ai 15 autorități publice locale din raioanele Edineț, Strășeni și Leova, din Republica Moldova, sosiți la Cumpăna pentru a învăța din experiența acumulată în cele două domenii de către administrația locală din Cumpăna. „Ne dorim să interacționăm cu autoritățile publice locale şi județene care au demonstrat rezultate remarcabile în implementarea proiectelor relevante“, au transmis organizatorii vizitei de studiu în România. Delegația din Republica
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
alba WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul alba
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete