moldova fraudă cu fonduri europene: mai multe persoane trimise în judecată

moldova fraudă cu fonduri europene: mai multe persoane trimise în judecată

Mai multe persoane sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în județul Alba. Potrivit informațiilor, dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA Alba Iulia, care în data de 17 mai au anunțat că trei persoane și o companie au fost trimise în judecată.

Ancheta a arătat că mai multe persoane și-au recunoscut vina și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, notează alba24.ro. În acest caz, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului N.C.G., administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiuni legate de fraude cu fonduri europene. De asemenea, în stare de libertate, au fost trimise în judecată și alte persoane în același dosar.

Conform anchetei, în perioada 2023-2024, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene privind intervenția DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027”, inculpatul N.C.G. ar fi instigat o persoană să depună documente false la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba, pentru a obține ilegal suma de peste 261.000 lei.

Potrivit sursei, N.C.G., care nu mai putea accesa în nume propriu fonduri din cauza unui sprijin anterior, a cerut unei alte persoane, inculpata H.M.N., să întocmească un dosar pentru finanțare pe numele altei persoane, cu promisiunea unei recompense de 25.000 de lei. Astfel, a fost înființată o exploatație zootehnică fictivă, iar banii obținuți au fost încasați de către N.D.R., care ar fi făcut mai multe retrageri de numerar și transferuri ilegale.

La rândul său, în perioada 2022-2024, inculpatul H.V.V., administrator al SC LactMont SRL, ar fi folosit documente false pentru a obține ilegal aproape un milion de lei din fonduri europene destinate înființării unor centre de prelucrare a laptelui în zonele montane, menționează citează Alba24.ro.

În cadrul acestei scheme, societatea LactMont ar fi depus cereri și documente false pentru a demonstra costuri de aproape 2 milioane de lei, necesare pentru rambursare. În acest proces, alți inculpați din societățile controlate de H.V.V. și H.M.N. ar fi participat la crearea unui circuit fictiv, majorând artificial prețul bunurilor achiziționate pentru a justifica cheltuielile și a primi ilegal sumele de aproape 950.000 de lei. Potrivit anchetei, aceste documente false au fost depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și la Agenția Națională a Zonei Montane, care și-au exprimat sprijinul în cauză, stabilind sumele civile pentru recuperarea prejudiciului.

Conform informațiilor, toate persoanele implicate și-au recunoscut faptele în fața judecătorilor și au acceptat pedepsele, inclusiv suspendarea unor pedepse cu închisoare și amenzi penale pentru persoanele juridice. Dosarul și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare la Tribunalul Alba, în condițiile în care s-au dispus și măsuri asiguratorii asupra bunurilor pentru recuperarea prejudiciului.