Perchezitii in Dosarul de Evaziune Fiscala din Alba Sold cu Prejudiciu de 310.000 peste Lei stud Măsuri Asigurătoare Imobiliare Conturi Bancare

Patru percheziții au fost efectuate în județul Alba, de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba în data de 5 martie 2024. Acestea au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor, precum și înșelăciune în domeniul construcțiilor și al consultanței. Din cercetările efectuate de procurori a rezultat că în perioada 2019-2022, inculpatul P.S. a obținut ilegal rambursarea de sume negative de TVA, care au fost folosite pentru compensarea unor obligații fiscale ale unei societăți controlate de acesta. Totodată, acesta a înregistrat cheltuieli fictive în actele contabile ale societății pentru achiziții de prestări de servicii de consultanță. De asemenea, inculpatul a reținut contribuții de asigurări sociale ale angajaților, dar nu le-a virat la termenul prevăzut de lege către organele fiscale. De asemenea, acesta a indus în eroare o societate comercială ce a asigurat finanțarea pentru achiziția în leasing a unor utilaje de construcții, prin prezentarea de documente false care să ateste creșterea artificială a veniturilor, cifrei de afaceri și activelor societății. În urma cercetărilor, un alt inculpat a fost identificat ca fiind complice în săvârșirea acestor infracțiuni, acesta reținând, în perioada 2022-2023, contribuțiile de asigurări sociale ale angajaților, dar fără să le vireze la termenul prevăzut de lege. În cadrul anchetei, procurorul a instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile și a unor conturi bancare ale inculpaților, prejudiciul estimat fiind în valoare de 314.000 lei. Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului P.S. și a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile în ceea ce îl privește pe acesta. Inculpatul a fost anterior reținut de către organele de poliție pentru 24 de ore.