Avertizare de la ASF despre o schemă de înșelăciune prin WhatsApp și Telegram
Avertizare de la ASF despre o schemă de înșelăciune prin WhatsApp și Telegram
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atenționează cetățenii asupra unei scheme complexe de înșelăciune care se desfășoară prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și pe alte platforme sociale. Potrivit unui comunicat al ASF, această înșelăciune se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
Conform sursei citate, escrocii creează grupuri aparent active pe aceste platforme, folosind în mod extensiv conturi automate, cunoscute ca bots, pentru a simula activitate intensă. Mesajele de recrutare sunt distribuite pe scară largă, iar indivizii care se prezintă drept "mentori", "antrenori", "profesori" sau "consilieri în investiții crypto" oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri sigure, încurajând investiții mici inițial.
Notează alba24.ro că, pentru a extinde rețeaua, utilizatorii sunt încurajați să atragă noi membri, fie prieteni, familie sau colegi, fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile fictive includ adesea clasamente false și premii inexistente, cu scopul de a stimula implicarea și de a crea impresia unei comunități de succes. Se promovează cumpărarea de criptomonede și transferul acestora într-un "cont de tranzacționare" la o firmă de investiții despre care se afirmă că este autorizată.
ASF avertizează că pe platforme apar tranzacții aparent profitabile, menite să convingă victimele de legitimitate. În momentul în care aceștia încearcă să retragă fondurile, li se cer taxe false, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente, iar suma totală investită nu este niciodată returnată, se menționează în comunicat.
