Destructurarea unei grupări mafiote care a prejudiciat bănci cu 16 milioane de lei

Polițiștii de la BCCO Alba Iulia au realizat o acțiune importantă în perspectiva combaterii criminalității organizate, contribuind la destructurarea unei grupări mafiote. Această grupare, formată din aproximativ 20 de membri, a cauzat un prejudiciu semnificativ unităților bancare, estimat la 16.000.000 lei. Operațiunea a avut loc joi, 10 octombrie, iar BCCO Alba Iulia a jucat un rol esențial în reținerea suspecților.

Conform DIICOT, în urma a 19 percheziții, au fost reținuți 14 inculpați, iar alți 4 au fost puși sub control judiciar. Polițiștii au confiscat două automobile, sume considerabile de bani și 21 de telefoane mobile, printre alte bunuri.

Un comunicat de presă emis de DIICOT descrie în detaliu modul de operare al grupării criminel. Activitatea acesteia s-a desfășurat între anii 2020 și 2024, în special în municipiul București. Grupul a fost inițiat de patru suspecti, la care s-au alăturat ulterior alți 15. Scopul principal a fost de a obține credite bancare în mod fraudulos, folosind inițial societăți comerciale deținute de membri, apoi societăți inactive care au fost cumpărate și reactivate.

Pentru a-și desfășura activitatea delictuală, gruparea a falsificat bilanțuri contabile și alte documente financiare, care erau necesare pentru obținerea de împrumuturi. La început, au folosit societăți comerciale administrate de liderii grupului, iar ulterior, pentru a depăși limitele financiare impuse de bănci, au recurs la preluarea altor firme inactive, înregistrate pe numele altor persoane.

Pentru a da aparența unei activități economice legitime, între aceste societăți au fost efectuate tranzacții financiare fictive, prin care se crea iluzia unor afaceri active. După obținerea fondurilor, activitatea firmelor era suspendată, iar membrii grupării căutau noi societăți pe care să le preia și să le exploateze în aceeași manieră.

Pe 10 octombrie 2024, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au efectuat percheziții în București, dar și în județele Călărași, Ilfov, Hunedoara și Dâmbovița. În timpul acțiunii, au fost descoperite și confiscate bunuri în valoare totală de peste 100.000 de euro, inclusiv autoturisme, sumă de 294.550 lei, laptopuri și alte obiecte relevante pentru dosar.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din Târgu Mureș și Alba Iulia, precum și jandarmilor de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate de legislația în vigoare.