ANAF descoperă un circuit de facturare fictivă în construcții, prejudiciul fiind de 4,6 milioane lei

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de companii din sectorul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane lei. Instituția a transmis cazul autorităților de urmărire penală, conform ANAF, care a relevat detalii privind stilul de viață extravagant al coordonatorului fraudulos.

👉 Mecanismul de fraudă presupunea facturi fictive emise de societăți fără activitate reală

Potrivit ANAF, investigațiile au demonstrat existența unui complex mecanism de fraudă fiscală, realizat prin intermediul mai multor societăți comerciale, care nu aveau capacitate operațională reală sau au manifestat un comportament fiscal necorespunzător. Aceste firme emiteau, în principal, facturi pentru servicii ce nu reflectau operațiuni economice legitime.

Documentația generată era utilizată ulterior pentru a înregistra cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea ilegală a TVA, având scopul de a reduce obligațiile fiscale față de bugetul de stat. Totodată, coordonatorul circuitului evazionist își promova online stilul de viață opulent, în ciuda impactului negativ asupra bugetului național.

👉 Efectele fraudei asupra angajaților și măsurile ANAF pentru combaterea evaziunii

Inspectoarele ANAF au menționat că, pe lângă prejudiciul suferit de bugetul de stat, mecanismul fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să aibă statutul de salariat. „În plus faţă de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat şi persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecţia conferită de sistemul public de asigurări sociale”, a transmis ANAF.

Reprezentanții ANAF au anunțat că vor intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea informațiilor din mediul online. De asemenea, instituția va continua să identifice persoanele care utilizează societăți fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale și va sesiza autoritățile competente în cazurile de natură penală.