Percheziții masive într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei în mai multe județe și în Ungaria

Marti, 24 iunie, au avut loc zeci de percheziții în mai multe județe din țară și în Ungaria, într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane de lei. Acțiunea DIICOT, sprijinită de SCCO și BCCO Alba, a avut un impact considerabil, fiind desfășurată pe mai multe locuri.

Potrivit DIICOT, procurorii Biroului Teritorial Satu Mare, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, au efectuat 42 de mandate de percheziție domiciliară. Acestea s-au desfășurat în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. De asemenea, cu sprijinul autorităților maghiare, s-au realizat două percheziții în Ungaria, potrivit sursei alba24.ro.

Procurorii anchetează activități ilegale precum constituirea unui grup infracțional organizat, acceptarea de operațiuni financiare frauduloase, utilizarea de dispozitive și programe informatice pentru fraudă, acces ilegal la sisteme informatice, spălare de bani, înșelăciune și fals în înscrisuri oficiale. Cercetările au scos la iveală faptul că, în 2024, șapte persoane din Satu Mare au format o grupare cu ramificații internaționale, plasată în scopul obținerii ilegale de sume importante de bani, inducând în eroare instituții bancare.

Conform notează DIICOT, membrii grupării au folosit mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS, pe care au introdus datele unor carduri bancare compromise, emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte țări. Aceștia au asociat aceste dispozitive cu societăți comerciale deținute de către administratori implicați în schema infracțională. Banii obținuți fraudulos au fost apoi spălați prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi ale unor persone interpuse, pentru a masca proveniența ilegală.

Perchezițiile au vizat și societăți comerciale care dețineau deja terminale POS, aprofundând astfel schema infracțională. În această acțiune, s-au descoperit și că datele unor carduri bancare, fie falsificate, fie cu date compromise, au fost utilizate fără drept pentru a tenta frauda. Banii rezultați au fost disimulați și integrați ilegal în circuitul economic legal, prejudiciul estimat în acest moment fiind de aproximativ 3,5 milioane de lei, menționează DIICOT. Audierile continuă la sediul Biroului Teritorial Satu Mare, potrivit sursei amintite.